Обыск в московском офисе ООО Цифрагид

Этим субботним утром жильцы дома, в котором располагается московский офис компании «Цифрагид», увидели несколько подъехавших ко входу служебных машин. Прибывшие в них сотрудники правоохранительных органов пригласили понятых из числа соседей и вскрыли офисное помещение для проведения обыска. Как было заявлено, поводом для таких действий стало подозрение в противозаконной деятельности и использовании мошеннических схем налоговой оптимизации для уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что ООО «Цифрагид» начала работу несколько месяцев назад. За прошедшее время виртуальный супермаркет цифровой техники приобрел большую популярность и получил множество позитивных отзывов, так как предлагал широкий товарный ассортимент и самые выгодные цены на гаджеты. Но динамичное развитие компании не нашло отражения в налоговой и финансовой отчетности. Инспекторы фискальной службы каждый отчетный период с недоумением отмечали, что объем налогооблагаемой прибыли не увеличивается, а остается на минимально возможном уровне. Такое несоответствие декларируемых доходов и реального положения дел натолкнуло фискальные службы на мысль о том, что магазин «Цифрагид» умышленно занижает налоговые обязательства.

Чтобы прояснить ситуацию, был организован обыск в московском офисе фирмы по адресу ул. Азовская 16. В ходе рейда особое внимание сотрудников УБЭП привлекла бухгалтерская документация и сервер с установленной на нем программой учета. После описи большая часть документов и компьютеры были вывезены для дальнейшего проведения процессуальных действий.

Еще одним поводом для проверки ООО «Цифрагид» стало подозрение в организации коррупционной схемы поставок таможенного конфиската. Являясь одной из крупнейших в России площадок по продаже изъятой на таможне контрабанды, компания официально закупает цифровую технику на специализированных аукционах. Но даже при беглом сравнении реальных объемов реализации и объема поступлений конфиската становится очевидно, что движение товаров не отражается в бухгалтерском учете в полном объеме. Закупаемые на аукционе лоты обязательно сопровождаются пакетом документов, но что остальные товары поступают по другим каналам без расходных накладных, а деньги от их реализации проводятся мимо расчетного счета компании.

На данный момент все эти факты требуют подтверждения. Если в ходе обыска будут обнаружено доказательства незаконной деятельности, то руководителям магазина «Цифрагид» грозит обвинение в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Но уже сегодня из компетентных источников появилась информация, что руководители следственной группы получили звонки с угрозами и требованиями немедленно прекратить производство в отношении интернет-магазина cifragid.com. Очевидно, у компании есть покровители, которые заинтересованы в дальнейшей работе противозаконных схем. И очень вероятно, что прибыль от деятельности магазина «Цифрагид» получали высокопоставленные чиновники таможенного управления, которые теперь приложат все усилия для того, чтобы факты коррупции не были обнаружены.